尊龙d88登录注册金融资讯善林金融最新新闻善林金融案进入审理阶段:已追缴现金超1

2024-03-05

  2019年8月8日,上海市公安局浦东分局发布《关于敦促“善林金融”案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务的公告》。

  公告称,“善林金融”案已进入到法院审理阶段。该案自浦东公安分局立案侦查以来,经警方全力追赃,已追缴现金16亿余元,查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。目前,追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。

  2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云为解决其公司项目资金问题,注册善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”),并招募业务经理高某某等人组建公司框架,后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及门店,通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,以承诺还本和支付高额利息为饵,对外销售虚构的债权类理财产品,骗取投资人资金。

  2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为:“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以承诺还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

  至2018年4月9日被立案侦查,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象,部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地尊龙d88登录注册、广告宣传等高运营成本及个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。尊龙d88登录

  2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院官微发布消息,尊龙d88登录上海一中院已对善林金融及周伯云等12名被告人集资案一审公开开庭审理。

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